Владимирским «подпольным банкиршам» вынесен приговор за отмывание денег
29.04.2021 14:50 Рубрика: Экономика
Три жительницы города Владимира признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, с извлечением доходов в крупном размере (ч. 1 ст.172 УК РФ). Двум из них инкриминировали еще и неправомерный оборот средств платежей ( ч. 1 ст. 187 УК РФ) - сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Прокуратура Владимирской области сообщает, что суд установили, что летом 2019 года женщины зарегистрировали ряд ООО и ИП, получив возможность управления деньгами, поступающими на расчетные счета организаций. Создательницы «финансовой прачечной» совершали незаконные банковские операции, осуществляя перевод денежных средств клиентов в наличную форму. За услугу по обналичке денег через счета фирм-однодневок они брали не менее 5 % от проведенных сумм.
Две фигурантки также изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки — чтобы обналичивать средства клиентов.
Подпольный банковский бизнес работал почти три года — до апреля 2019 года. Следствие предъявило одной из женщин незаконно полученный доход на общую сумму более 2, 5 миллиона рублей, а двум другим — на сумму более 7,6 миллиона рублей.
Гособвинение не стало настаивать на изоляции подсудимых от общества. Суд приговорил «подпольных банкирш» к наказанию от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Источник публикации: зебра-тв: бизнес
www.vladimironline.ru
Последние новости
- Как выбрать кольцо с изумрудом мужчине »»»
- Рабочие кадры для теплоэнергетики будут готовить по целевому набору »»»
- Ценные кадры для судебной экспертизы »»»
- Аби намерен делать собственное оборудование для мясоперерабатывающих заводов »»»
- «В чем сила? В семье!» Темой студенческой весны ВлГУ в 2024 году стали семейные ценности »»»
- Владимирским аграриям обещают упрощенную процедуру получения технику в лизинг »»»
- Владельца земли оштрафовали на 5 миллионов за свалку стройматериалов на участке »»»
- Благотворительный фонд «Дом добра»: про основные направления работы с приютами для животных и способы им помочь »»»
- Дополненная студентами научная реальность »»»
- Мошенничество, фейки, финансовые преступления: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM »»»