Жадность губит бизнесмена

Члены группировки, получившие, по выводам следствия, сто миллионов рублей за нелегальные банковские операции, предстанут перед судом.

Как явствует из обвинительного заключения, организатором группировки стал 60-летний житель г. Владимира Валерий В. Его собственный бизнес в сфере строительно-реставрационных работ потерпел крах, и он придумал другой способ разбогатеть. К делу привлек приемного сына, его жену и знакомого.

Разработанная обвиняемым схема была проста и вместе с тем эффективна. С одной стороны – фирма-однодневка, с другой – клиент, желающий провести денежные средства мимо налоговой инспекции и органов финансового контроля. Под видом оплаты поставок товаров и услуг или заемных договоров клиенты переводили на расчетные счета «однодневок» от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

Средства клиентов впоследствии возвращались им наличными – за вычетом двух процентов от общей суммы, которые подельники оставляли себе в качестве комиссионных за оказанные услуги. За все время работы группировки – с 2009-го по 2013 год – было обналичено около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками преступления, составил около 104 миллионов рублей. Махинаторы использовали более 20 подконтрольных фирм, а также свыше тысячи банковских карт и сберегательных книжек, которые они за скромное вознаграждение оформляли на людей, которые были не в курсе происходящего.

Объем уголовного дела составил 62 тома, а обвинительное заключение потребовало двух тысяч листов. Сотрудники следственных органов допросили более 400 человек из разных регионов, произвели свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении должностных лиц, которые подозреваются в коммерческом подкупе, а также предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и совершения незаконных операций, выделены в отдельное производство.