Двое жителей Владимира задержаны правоохранителями за незаконную банковскую деятельность

Во Владимирской области следователями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. В причастности к противоправной деятельности подозреваются 34 и 28-летний жители города Владимира.

По версии следствия, фигуранты с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контроля осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии. Для реализации преступной схемы использовались, в том числе счета подконтрольных коммерческих организаций. Среди "клиентов" подозреваемых были юридические и физические лица. В качестве "комиссии" за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10 процентов от суммы сделки. Общая сумма "обналиченных" денег превысила 100 миллионов рублей.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области. В офисах и по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.