Во Владимирской области обнаружены 2 компании с признаками нелегальной деятельности

Это «Быстрые займы» в Меленках и комиссионный магазин «Ломбард 911» в Вязниках, работающие как «лжеломбарды». Информация о них передана в правоохранительные органы, а также внесена в предупредительный список на сайте Банка России. Этот список регулятор публикует с 1 июня 2021 года. Сейчас в нем значится более 5 тысяч организаций, которые, по критериям Банка России, обладают признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или нелегальных участников рынка ценных бумаг. Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности Банк России выявляет с помощью собственной системы мониторинга, а также на основе жалоб и обращений. В список попадают интернет-проекты, в деятельности которых мегарегулятор выявил признаки финансовой пирамиды. Тенденция последних лет заключается в том, что злоумышленники перемещаются в онлайн-пространство, где нет территориальных границ, и пострадать от их действий могут жители любого региона, в том числе владимирцы. Мошенники активно используют информационную повестку. Сейчас пирамиды чаще всего привлекают деньги людей для того, чтобы «инвестировать» в лжекриптовалюту, в иностранные проекты или иностранные ценные бумаги. Банк России с января этого года заблокировал 8 мошеннических Telegram-каналов, 340 страниц в соцсетях.