Житель Суздаля незаконно присвоил 4 миллиона 620 тысяч рублей путём банковских махинаций

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли противоправную деятельность 30-летнего учредителя и директора Общества с ограниченной ответственностью в Суздале. При помощи незаконных банковских операций он скрывал от финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие нескольким коммерческим структурам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов. Так, обвиняемый, скрывая финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость получения лицензии, используя возможности ПАО «Сбербанк-России», самостоятельно осуществлял банковские операции, получая незаконную прибыль - установленный им процент от обналиченных денег. С января 2019 по март 2021 он извлёк незаконный доход в 4 миллиона 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото life.ru