Подпольный банкир отделался условным сроком

39-летний житель города Коврова признан виновным по ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты).

СледКом по Владимирской области сообщает, что судом установлено, что в 2013-2016 годах мужчина разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере. Он оказывал коммерсантам услуги по проведению незаконных банковских операций. Подпольный банкир создал несколько фирм-однодневок, через расчетные счета которых по подложным платежкам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг обналичивал денежные средства для компаний, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Клиенты платили создателю «финансовой прачечной» комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы обналички. Как уточняет СледКом, за 3 года ковровчанин обналичил для коммерческих компаний более 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Чтобы доказать вину обнальщика, следствие изучило более 3 тысяч различных финансовых документов, в рамках дела были составлены стенографические записи более 50 часов телефонных переговоров фигуранта и других участников преступной схемы.

Приговором Ковровского городского суда подпольному банкиру было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Как уточняет СледКом, в части предъявленного следствием обвинения по незаконному образованию юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию - за истечением срока давности.

Приговор вступил в законную силу. Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении управления ФСБ по Владимирской области.

Напомним, за аналогичную деятельность другой житель Коврова в августе 2017 года получил реальные 6 лет колонии. Правда, в его деле была еще и история с хищением выведенных из-под госконтроля денег клиентов.