о проекте | реклама на сайте
☰
разместить рекламу


RSS Владимирский Электронный Дайджест
RSS Владимирский Электронный Дайджест

Круговорот наличных денег в деле Хвостова

04.09.2018 10:10 Рубрика: Политика


Зебра ТВ продолжает публиковать репортажи о допросах свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Разбирательство проходит в Ленинском районном суде города Владимира под председательством Дмитрия Каюшкина.

Дмитрий Хвостов
Дмитрий Каюшкин

Экс-вице-губернатору вменяют 4 эпизода получения взяток от владимирских застройщиков, в трёх из которых он брал деньги за оказание воздействия на должностных лиц администрации города Владимира с целью принятия решений в пользу компаний Александра Шамова «Консоль» и «Вертикаль», а также фирмы «Комплекс-строй», одним из учредителей которой в момент исследуемых в судебном заседании событий был Андрей Замбин.

Александр Шамов
Алексей Андреев
Андрей Замбин

В деле фигурирует ещё один эпизод с участием директора ООО «Игротэк» Алексея Андреева, но он просто дал бывшему заместителю губернатора Владимирской области по строительству 800 тысяч рублей, ничего не попросив взамен. По сравнению с суммами, которые Хвостову передали Шамов и Замбин — порядка 18 миллионов и 2 миллиона рублей — это просто «крупный», а не «особо крупный размер» взятки.

Сергей Курышев

В уголовном деле в отношении Дмитрия Хвостова особую роль играет бывший депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Курышев, отбывающий в настоящее время наказание за совершённое четыре года назад «пьяное» ДТП, в котором погиб человек. Именно с Курышева это дело и «закрутилось».

В апреле 2014 года владимирский застройщик Александр Шамов, застраивавший микрорайон «Сновицы-Веризино», решил добиться того, чтобы детский сад был построен не за его счёт, а за бюджетные средства. Тогда Шамов решил обратиться к Дмитрию Хвостову через Сергея Курышева с соответствующей постановкой вопроса. Вице-губернатор пообещал помочь надавить на должностных лиц администрации города Владимира и попросил за содействие 1,4 миллиона рублей. У Шамова наличных денег на тот момент не было, и, согласно материалам дела, он попросил директора ООО «Купол» перевести эти деньги на счёт подконтрольного Курышеву ООО «Эталон». Но так как Хвостов торопил с передачей денег, Курышев взял денежные средства в долг у своего знакомого предпринимателя Эдуарда Космакова, которому потом вернул деньги безналичным платежом. Эти средства впоследствии были обналичены через цепочку переводов по разным ООО.

Все участники данной истории были в разные дни допрошены в судебном заседании. Зебра ТВ рассказывает об этом в том порядке, в котором они были вызваны для дачи показаний начальником Второго отдела государственных обвинителей Виктором Антиповым.

Виктор Антипов

ООО «КУПОЛ» БЫЛО ПОДКОНТРОЛЬНО ШАМОВУ? ЕГО ДИРЕКТОР ЭТОГО НЕ ПОМНИТ

7 августа первым по вопросам обналичивания денег был допрошен тренер фитнесс-клуба «Джангл» Максим Лёзин, который в 2014 году был директором и учредителем ООО «Купол», занимавшегося строительной деятельностью — в основном на подрядах и субподрядах. Свидетель пояснил суду, что Дмитрия Хвостова не знает, с Александром Шамовым знаком, а фамилия Курышева ему ничего не говорит.

Максим Лёзин

Максим Лёзин вспомнил, что у его ООО были контакты с фирмами «Вертикаль» и «Консоль», но он забыл, кому они принадлежали в тот момент. О том, что это были компании Александра Шамова, он вспомнил по наводящим вопросам государственного обвинителя. Свидетель не смог уточнить, когда и сколько денег переводилось между возглавляемым им ООО «Купол» и структурами Шамова.

Судья Ленинского районного суда города Владимира Дмитрий Каюшкин спросил Максима Лёзина, известно ли ему что-либо о перечислении денег со счёта ООО «Купол» в адрес ООО «Эталон» (последняя, напомним, была подконтрольна Сергею Курышеву)? Нет, ответил свидетель, но допустил, что об этом может знать его бывший бухгалтер, который также работал в ООО «Консоль» (эта компания принадлежит Шамову). При этом Лёзин отрицательно ответил на вопрос о том, просил ли его Александр Шамов перечислять деньги от фирмы «Купол» на счёт «Эталона».

Государственный обвинитель Антипов в лоб спросил Лёзина:

«Обналичиванием-то денежных средств не занимались»?

Ответ был таким:

«Нет, конечно, вы что»?

Вот полная расшифровка допроса Максима Лёзина.

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • Вам знаком Шамов Александр Игоревич?

Ответ Максима Лёзина:

  • Да, знаком.

Вопрос:

  • В 2014 году он был вам знаком?

Ответ:

  • Да, был знаком.

Вопрос:

  • А Курышев Сергей Владимирович?

Ответ:

  • Так... Фамилия мне ни о чём не говорит.

Вопрос:

  • Ни о чём не говорит... Вам известное такое общество, как ООО «Купол»?

Ответ:

  • Да, я был [там] директором.

Вопрос:

  • А учредителем кто был?

Ответ:

  • Я тоже был учредителем.

Вопрос:

  • А цель его создания была какая? Для чего?

Ответ:

  • Выполнять строительные работы, брать подряды, да, субподряды.

Вопрос:

  • Вы контактировали, как директор ООО «Купол», в финансовом плане с ООО «Вертикаль» и ООО «Консоль»?

Ответ:

  • Да, было такое.

Вопрос:

  • А чьи это фирмы?

Ответ:

  • Сейчас уже не помню.

Вопрос:

  • Не помните?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • А с ними у вас были какие-то хозяйственные...

Ответ:

  • С ними были какие-то договора определённые, но точно не помню, просто уже давно это было.

Вопрос:

  • А перечисляло... Кому принадлежали вот эти ООО «Вертикаль» и ООО «Консоль», знаете?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • А генеральный директор у них кто был?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • А то, что у них генеральный директор был общий — Шамов Александр Игоревич, известно вам?

Ответ:

  • А, Шамов? Ну, по-моему, да. Я говорю, я сейчас очень плохо помню.

Вопрос:

  • Но какие-то у вас были там строительные отношения? Или, может, хозяйственные? Или, может, финансовые?

Ответ:

  • Нет, естественно.

Вопрос:

  • Перечислялись деньги, да?

Ответ:

  • Этим занимался бухгалтер. Моя задача была заключать договора, подряды, проследить, чтобы вся документация была в порядке, чтобы налоговая отчётность подавалась вовремя, набирать людей на работу.

Вопрос:

  • Какие суммы [перечислялись] ООО «Вертикаль», вы, конечно, уже не помните?

Ответ:

  • Нет, сейчас уже не помню, точно не скажу, это надо смотреть, бухгалтерию поднимать.

Государственный обвинитель:

  • Спасибо. Нет, Ваша честь, больше вопросов.

Вопрос адвоката Дмитрия Хвостова Сергея Михайлова:

  • Максим Николаевич, а вам вообще известно, по какому поводу вас сюда пригласили?

Александр Карьгин и Сергей Михайлов

Ответ Максима Лёзина:

  • Примерно, по тому же, что и год назад меня вызывали.

Вопрос:

  • А предварительном следствии вы следователю давали какие-либо показания?

Ответ:

  • Следователю — давал, но сейчас уже не помню. Это было год назад. Ну, примерно такого же характера, как и сейчас. Я уж чего там дословно...

Вопрос судьи Дмитрия Каюшкина:

  • Максим Николаевич, что либо о движении денежных средств от организации ООО «Купол» в адрес ООО «Эталон» вам известно?

Ответ Максима Лёзина:

  • Нет, ничего.

Вопрос:

  • Не можете пояснить... Кто-то из ваших сотрудников может эти вопросы прояснить?

Ответ:

  • Так, вы знаете, это, наверное, бухгалтер...

Вопрос:

  • Или какие-то другие сотрудники занимались этими вопросами?

Ответ:

  • Нет, занимался этими вопросами, у меня был свой бухгалтер в ООО «Купол». Фамилию не помню, звали Дима. Он работает в «Консоли», по-моему...

Вопрос:

  • В «Консоли» работает?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • То есть сотрудник ООО «Консоль» помогал вам с вашими документами?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • Обращался ли к вам Шамов, либо иное лицо от его имени, с вопросом перевода денежных средств с ООО «Купол» в ООО «Эталон»?

Ответ:

  • Ну, устно, нет, не было

Вопрос:

  • А письменно?

Ответ:

  • И письменно тоже не было. Вы знаете, документов было очень много, и плюс договора заключались не с одной фирмой.

Вопрос:

  • В настоящее время ООО «Купол» действующая организация?

Ответ:

  • Нет, ликвидирована.

Вопрос:

  • В связи с чем?

Ответ:

  • В связи с тем, что нерентабельна.

Вопрос:

  • Сами ликвидировали эту организацию?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • Или кто-то вам помогал в этом?

Ответ:

  • Ну, естественно, помогали.

Вопрос:

  • Кто, помните?

Ответ:

  • Сейчас уже точно не скажу.

Вопрос:

  • А оборот денежных средств какой был у вашей организации в тот период?

Ответ:

  • От миллиона где-то.

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • А вы подрядные работы выполняли для ООО «Вертикаль» и ООО «Консоль»? Помните, не помните?

Ответ Максима Лёзина:

  • Сейчас не скажу точно, надо поднимать всю документацию.

Вопрос:

  • Обналичиванием-то денежных средств не занимались?

Ответ:

  • Нет, конечно, вы что? Мы строили в «Веризино», сэндвич-панели — вот эти все дома. А уж с кем заключали, я сейчас уже и не вспомню.

Вопрос:

  • А панельные дома строили в «Веризино-1» и «Веризино-2»?

Ответ:

  • Строили, да.

Вопрос:

  • Но это же не «Купол» строил, а «Вертикаль»?

Ответ:

  • Мы подряды у них брали на строительные работы, да. И субподряды.

Вопрос:

  • То есть, с «Вертикалью» у вас были взаимоотношения?

Ответ:

  • Честно, сейчас не скажу. Знакомое название, но точно не скажу. Сейчас не вспомню. Уже два года прошло.

Вопрос судьи Дмитрия Каюшкина:

  • Правильно ли я понял, что вы выполняли часть подрядных работ для ООО «Вертикаль»? Вы так пояснили, да?

Ответ Максима Лёзина:

  • Я говорю, что я не помню уже, с кем мы заключали договора. Вот эти крутятся названия знакомые, но точно я вам не скажу, не помню. Это надо документацию смотреть всю. Прошло уже три года, по-моему.

Вопрос:

  • Я понимаю. Фактически работы выполнялись в «Веризино», вы сказали? То есть, вы просто не помните название организаций, с которыми заключались договоры?

Ответ:

  • Вот этого я не помню.

Вопрос:

  • И эти подряды и субподряды, они какое-то имеют к Шамову отношение?

Ответ:

  • Некоторые подряды через «Консоль» брали.

Вопрос:

  • Через «Консоль»... Ясно.

(Больше к свидетелю вопросов ни у кого не возникло).

ДЕНЬГИ ОБНАЛИЧИВАЛИСЬ ЧЕРЕЗ ЗООМАГАЗИНЫ

На 14 августа государственный обвинитель Виктор Антипов вызвал в суд управляющего директора ООО «Автолига» Ольгу Левашову.

Ольга Левашова

Прокурор начал с места в карьер — спросил свидетельницу, знаком ли ей Сергей Курышев. Та ответила, что «слышала такую фамилию» от владимирского предпринимателя Эдуарда Космакова, у которого она работала в 2014 году — между ними были «определённые имущественные и финансовые взаимоотношения».

Левашова отрицательно ответила на вопрос гособвинителя о том, занималась ли она в тот момент обналичиванием денежных средств. При этом она затруднилась ответить на вопрос прокурора, какие ООО ею были открыты в 2014 году. Тогда Виктор Антипов спросил Ольгу Левашову, знакомы ли ей названия таких юридических лиц, как «Орбита», «Спектр», «Стройсервис», «Технология плюс», «Тотал транс»? Свидетель ответила, что «где-то» она была бухгалтером.

Потом вдруг Левашова признала, что предприниматель Эдуард Космаков обращался к ней с просьбами обналичить для него денежные средства, так как ему «иногда, периодически, бывали нужны наличные». Деньги при этом переводились с одного ООО на другое, после чего снимались со счетов. При этом свидетель сообщила, что она «иногда подчинялась» Космакову, и его просьбы воспринимала, как «приказы»:

«Дали распоряжение — я перевела денежные средства».

Адвокаты Дмитрия Хвостова попытались выяснить у Ольши Левашовой, как она может объяснить своё присутствие в судебном заседании, учитывая, что она не знакома с Хвостовым. Она ответила так:

«Меня, наверное, должны что-то спросить, а я, наверное, должна что-то ответить».

Отвечая на вопросы стороны защиты, Ольга Левашова отрицала участие в обналичивании средств; она утверждала, что занималась только переводом денег с одного ООО на другое:

«Я — человек подневольный, мне дали распоряжение - я перевела».

В ходе допроса Левашовой выяснилось, что представляемое ею ООО «Автолига» управляет сетью зоомагазинов.

Государственный обвинитель Виктор Антипов ходатайствовал перед судом об оглашении протоколов допроса Ольги Левашовой на предварительном следствии в виду существенных противоречий между её показаниями следователю и в судебном заседании:

«Ваша честь, чтобы и стороне защиты было понятно, поскольку я полагаю, что сторона защиты знает Курышева Сергея Владимировича и даже в лицо, я ходатайствую об оглашении показаний этого свидетеля, данных на предварительном следствии. В ходе этих допросов она не только говорила, сколько денег она обналичила, но, более того, [она рассказывает, как] она сходила в банк, эти деньги обналичила и передала Курышеву».

Левашова возразила, что лично она по банкам не ходит.

Адвокаты Хвостова выступили против оглашения протоколов допросов свидетеля, но суд удовлетворил ходатайство прокурора.

В итоге выяснилось, что в ноябре 2016 года Ольга Левашова говорила следователю, что учредителем ООО «Автолига» является её мать, а сама она ранее выступала руководителем ООО «Сплав» и «Орбита», которые на момент допроса уже не осуществляли деятельность. Кроме этого, в 2013-2014 годах ей были подконтрольны общества с ограниченной ответственностью «Спектр», «Стройсервис», «Технология Плюс», «Тотал Транс», «Камуфляж», «Вектор Плюс» и другие. Данные фирмы её попросил открыть владимирский предприниматель Эдуард Космаков «для оказания ему помощи в проведении каких-то финансовых операций». Левашова поясняла следователю, что в подробности просьб Космакова она «не вникала», так как её гражданский муж был должен Эдуарду Космакову «порядка 15-18 миллионов рублей».

В ходе допроса свидетель признала, что обналичивала деньги для Космакова. Она также подтвердила, что знает Сергея Курышева, который также мог обналичивать деньги для Космакова.

Кроме этого, на допросе 9 августа 2017 года Ольга Левашова рассказала о том, как переводились деньги между подконтрольными ей и Сергею Курышеву ООО, и как они обналичивались по просьбе Космакова.

В судебном заседании свидетель в полном объёме подтвердила показания, данные ей на стадии предварительного следствия.

Вот полная расшифровка допроса Ольги Левашовой.

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • Вам знаком такой Курышев Сергей Владимирович?

Ответ Ольги Левашовой:

  • Я слышала такую фамилию.

Вопрос:

  • От кого?

Ответ:

  • От Космакова Эдуарда Васильевича.

Вопрос:

  • А в 2014 году вы с Космаковым были знакомы?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • В связи с чем?

Ответ:

  • Я у него работала.

Вопрос:

  • Что такое «вы у него работали»? Можете пояснить?

Ответ:

  • Скажем так, у нас с ним были определённые имущественные, финансовые взаимоотношения.

Вопрос:

  • Да... Вам известно понятие «обналичивание денежных средств»?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • Вы на тот период занимались обналичиванием денежных средств?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • Не занимались?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • Вы открывали некие ООО на своё имя?

Ответ:

  • Ну, у меня было ООО на моё имя, но... Вели бизнес там на нём, ага.

Вопрос:

  • Какие общества были вами открыты в 2014 году?

Ответ:

  • Не могу сейчас сказать, не помню.

Вопрос:

  • Вам знакомы такие [ООО, как] «Автолига»...

Ответ:

  • Ну, да, до сих пор...

Вопрос:

  • … «Орбита», «Спектр», «Стройсервис», «Технология плюс», «Тотал транс» - подобные общества вам известны?

Ответ:

  • Не все, но какие-то слышала, да. Где-то я даже была...

Вопрос:

  • Вы были в них коммерческим директором?

Ответ:

  • Я бухгалтером там была.

Вопрос:

  • Бухгалтером? А коммерческим директором в которых из них были?

Ответ:

  • Ну, до сих пор в ООО «Автолига» работаю.

Вопрос:

  • Эти общества занимались строительством или чем-либо ещё, или всё-таки обналичивали денежные средства?

Ответ:

  • Скажем так, есть определённые виды деятельности, по которым они занимались.

Вопрос:

  • Космаков подходил к вам с просьбами обналичить определённые суммы? Полтора, два миллиона [рублей]?

Ответ:

  • Эдуард Васильевич просил оказать такую помощь в связи с тем, что ему иногда бывали нужны наличные деньги.

Вопрос:

  • Как часто они ему были нужны?

Ответ:

  • Ну, периодически.

Вопрос:

  • Периодически? Ну как это происходило-то?

Ответ:

  • Поконкретнее?

Вопрос:

  • Ну, обналичивание денежных средств? Надо было получить денежные средства наличкой — как это происходило-то?

Ответ:

  • Мне давалось распоряжение, что, допустим, я должна перечислить куда-то денежные средства.

Вопрос:

  • И всё?

Ответ:

  • Они перечислялись, да. [Поступала команда] снять наличные денежные средства — они снимались.

Вопрос:

  • А в платёжных поручениях основание-то какое было? Какой-то договор или ещё что-то?

Ответ:

  • Не могу сказать на сегодняшний день.

Вопрос:

  • Вот вы сказали, что с Курышевым вы знакомы через Космакова...

Ответ:

  • Ага.

Вопрос:

  • Вы такую услугу ему не оказывали в переводе N-ой суммы, скажем, полтора, два миллиона [рублей]? По обналичиванию?

Ответ:

  • Поконкретнее?

Вопрос:

  • Ну, в 2014 году?

Ответ:

  • Ну, вообще, в 2014 году — это было очень давно, поэтому вопрос конкретнее задавайте.

Вопрос:

  • Сложно вспомнить? Ну, скажем, [вы] перевели на некие общества сумму по просьбе Космакова Эдуарда Васильевича?

Ответ:

  • Может быть, и было [такое].

Вопрос:

  • «Может было»?

Ответ:

  • В связи с тем, что, в данном случае, я ему иногда подчинялась, то, соответственно, да — дали приказ...

Вопрос:

  • Помните или не помните такие обстоятельства?

Ответ:

  • Может быть, и было...

Вопрос:

  • Вы допрашивались по этому вопросу [на стадии следствия]?

Ответ:

  • Вот конкретно, если допрашивали, да — мы нашли документы, подтвердили. Посмотрели на них.

Вопрос:

  • Вам показывали документы, на основании которых вы переводили денежные средства, правильно?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • В ходе допроса вы давали показания об этом?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • А сейчас-то помните, как это происходило?

Ответ:

  • Дали распоряжение — я перевела денежные средства.

Вопрос:

  • А суммы, конкретнее?

Ответ:

  • Я сейчас не могу сказать, это надо по платёжным поручениям посмотреть. То есть такой детализации...

Вопрос:

  • А без платёжных поручений вы не можете [вспомнить]?

Ответ:

  • Нет.

Государственный обвинитель Виктор Антипов:

  • Нет больше вопросов, Ваша честь.

Вопрос адвоката Дмитрия Хвостова Сергея Михайлова:

  • Скажите, пожалуйста, Ольга Фёдоровна, вам известно, зачем вы приглашены в судебное заседание?

Ответ Ольги Левашовой:

  • Ну, видимо, да теперь уже.

Вопрос:

  • Вы можете как-то пояснить ваше присутствие здесь?

Ответ:

  • Меня, наверное, должны что-то спросить, а я, наверное, должна что-то ответить.

Вопрос:

  • А в связи с чем?

Ответ:

  • Не могу сказать, потому что в пятницу [10 августа] мне позвонили и сказали, что я должна явиться. Я вот еле-еле вас нашла.

Вопрос:

  • Вот человек, который сидит за моей спиной — это кто?

Ответ:

  • Не могу сказать, я никогда не видела его.

Судья Дмитрий Каюшкин:

  • Ольга Фёдоровна! Вам суд объявил перед началом допроса, что вы вызваны свидетелем по уголовному делу в отношении Хвостова. Это вам ещё раз также повторяется.

Ольга Левашова:

  • Да.

Сергей Михайлов:

  • Понятно, скажите, пожалуйста, а вот... Нет вопросов, Ваша честь.

Вопрос адвоката Дмитрия Хвостова Александра Карьгина:

  • Вот вы говорили, что вы занимались обналичиванием денежных средств.

Ответ Ольги Левашовой:

  • Я не сказала, что мы занимались обналичиванием, я сказала, что мы занимались переводом денежных средств.

Вопрос:

  • Вот вы говорили, что Космаков просил периодически обналичивать денежные средства...

Ответ:

  • Он просил переводить денежные средства, ага.

Вопрос:

  • А вот скажите, вы когда перечисляли денежные средства, они были связаны с какими-то операциями?

Ответ:

  • Не могу сказать, я — человек подневольный, мне дали распоряжение - я перевела.

Вопрос:

  • Ещё такой вопрос вот в отношении тех фирм, которые перечислил прокурор, скажите, пожалуйста, какие-то уголовные дела [были] возбуждены?

Ответ:

  • Я не могу сказать, я нахожусь в рамках другого немножко дела здесь.

Вопрос:

  • Вас привлекали?

Ответ:

  • Нет, меня не вызывали.

Вопрос адвоката Дмитрия Хвостова Сергея Михайлова:

  • А вы в настоящий момент [являетесь] коммерческим директором ООО «Автолига»...

Ответ Ольги Левашовой:

  • Управляющим, ага, да, являюсь.

Вопрос:

  • А вот ей подконтрольные юридические лица «Орбита», «Спектр», «Стройсервис», «Технология плюс», «Тотал транс»...

Ответ:

  • У нас немножко не подконтрольные... Дело в том, что мы — зоомагазин, сеть зоомагазинов.

Вопрос:

  • Зоомагазины?!

Ответ:

  • «Автолига», да — зоомагазин. На сегодняшний день мы уже пять лет занимаемся зоомагазинами.

Вопрос:

  • Поясните, пожалуйста, это что — корм собачий [продаёте]? Я правильно понимаю?

Ответ:

  • У нас магазины есть, да. Я лично занимаюсь уже четыре с половиной года.

Сергей Михайлов:

  • Спасибо большое. Нет вопросов, Ваша честь.

Вопрос адвоката Дмитрия Хвостова Александра Карьгина:

  • А вы можете назвать примерный доход этой организации?

Ответ Ольги Левашовой:

  • «Автолиги»? Я даже не могу сказать вам сейчас, не оперирую... Я не готова ответить на такой вопрос.

Государственный обвинитель Виктор Антипов:

  • Ваша честь, чтобы и стороне защиты было понятно, поскольку я полагаю, что сторона защиты знает Курышева Сергея Владимировича и даже в лицо, я ходатайствую об оглашении показаний этого свидетеля, данных на предварительном следствии. В ходе этих допросов она не только говорила, сколько денег она обналичила, но, более того, [рассказала, как] она сходила в банк, эти деньги обналичила и передала Курышеву. Там ещё есть масса противоречий, которые...

Ольга Левашова:

  • Вопросов нет, но я в банк не хожу.

(Судья поставил ходатайство на обсуждение).

  • Адвокат Дмитрия Хвостова Сергей Михайлов:

Ваша честь, не понял заявленного ходатайства — при чём здесь Курышев и моё знание его в лицо? Оглашение показаний в виду существенных противоречий?

  • Судья Дмитрий Каюшкин:

Да, именно это имеется в виду.

  • Сергей Михайлов:

Тогда возражаю.

(Судья удовлетворил ходатайство прокурора).

Государственный обвинитель оглашает протокол допроса свидетеля Левашовой на стадии следствия от 15 ноября 2016 года:

«По существу свидетель показала следующее. [Она] является коммерческим директором ООО «Автолига». Учредителем данного юридического лица является её мама, Левашова. Фирма осуществляет деятельность в сфере розничной торговли зоотоварами, технического обслуживания и автомойки транспортных средств. Также свидетель является ликвидатором ООО [неразборчиво], руководителем ООО «Сплав», ООО «Орбита». Данные фирмы деятельности не осуществляют. Ранее, в период 2013-2014 годов, ей также были подконтрольны ООО «Спектр», ООО «Стройсервис», ООО «Технология Плюс», ООО «Тотал Транс», ООО «Камуфляж», ООО «Вектор Плюс» и другие. Данные фирмы её попросил открыть Космаков Эдуард Васильевич для оказания ему помощи в проведении каких-то финансовых операций. В подробности не вникала, в виду того, что её гражданский муж был должен Космакову порядка 15-18 миллионов рублей. Часть фирм открыла на себя, другие на своих знакомых — [Юлию] Брулёву, [остальные фамилии неразборчиво], забрала себе при этом комплекты учредительных документов. Управление расчётными счетами осуществлялось непосредственно самими директорами по моей просьбе. В частности, они при необходимости подписывали платёжные поручения и, соответственно, лично относили их в банки. После открытия этих фирм Космаков начал периодически обращаться к ней [Ольге Левашовой] для проведения через контролируемые ею фирмы различных операций по транзиту и снятию наличных денежных средств. На эти её фирмы зачислялись деньги от неизвестных ей фирм, эти деньги в последующем по непосредственному указанию Космакова переводила в адрес иных юридических лиц, реквизиты которых он ей давал, либо снимал наличными со счетов. Деньги в банках снимали непосредственно директора фирм по её просьбе. Суммы, которые зачислялись на счета контролируемых ею фирм, составляли, как правило, до двух миллионов рублей. По взаимной с Космаковым договорённости были выделены две-три фирмы, на которые зачислялись деньги, затем, в зависимости от просьб Космакова, либо осуществлялся транзит между своими фирмами в адрес других юрлиц, либо сама снимала наличные. Снятую наличность отдавала Космакову, либо неизвестному ей молодому человеку, который ездил на автомобиле марки Audi. Наличные деньги передавала Космакову у него в офисе. В случае, если за деньгами приезжал кто-то другой, то деньги передавала у себя в офисе на улице Никитская. Процент за проведение этих финансовых операций Левашова не брала. Регулярно отчитывалась перед Космаковым о денежных средствах, которые проходили по расчётным счетам её фирмы. В конце марта-начале апреля 2014 года к ней также обращался Космаков с требованиями необходимости оказать ему финансовые услуги в виде обналичивания денег в сумме порядка полутора миллионов рублей. День были зачислены на ООО «Спектр» и ООО «Орбита». В последующем, после транзита между подконтрольными ей фирмами, она их обналичивала. Кому именно она отдавала деньги — Космакову или, по его указанию, другому человеку — сейчас вспомнить не может.

[Вопрос следователя] «Знаком ли вам Курышев»?

Ответ [Ольги Левашовой]: «Да, знаком. Насколько мне известно, у него с Космаковым были какие-то финансовые взаимоотношения. Курышев также мог обналичивать для Космакова деньги».

Государственный обвинитель оглашает протокол допроса свидетеля Левашовой от 9 августа 2017 года:

«В ходе этого допроса свидетелю была предъявлена выписка по расчётному счёту ООО «Орбита» в банке «Уралсиб» и другие документы.

Вопрос свидетелю: «Поясните, какие операции по расчётным счетам данных организаций просил осуществить Космаков»?

[Ответ]: «Изучив выписки и проанализировав их, могу пояснить следующее: в апреле 2014 года с расчётного счёта ООО «Эталон» на расчётный счёт ООО «Орбита» перечислены 579 600 рублей, из них [в разные дни] 196 тысяч, 200 тысяч рублей, 195 [тысяч] были сняты по чекам банка наличными Брулёвой Юлией Сергеевной. 2 апреля 2014 года со счёта ООО «Эталон» на расчётный счёт «Спектр» поступило 669 500 рублей, из них 3 апреля 195 тысяч, 7 апреля 194 тысячи, и 9 апреля 200 тысяч рублей сняты по банковским чекам этой же Брулёвой. Потом с расчётного счёта ООО «Эталон» на расчётный счёт МК «Строймаркет» перечислена 601 тысяча рублей, из них 4 апреля [неразборчиво] сняты по чекам этой же Брулёвой. В последующем я узнала, что ООО «Эталон» была организацией, подконтрольной Курышеву С.В. Последний, насколько мне известно, систематически обращался к Космакову с просьбой дать наличные денежные средства, которые в последующем возвращал безналичными платежами на расчётные счета моих организаций. В свою очередь, по просьбе Космакова, мною, либо, по моей просьбе, Брулёва Юлия оказывала мне помощь, производилось снятие наличных денежных средств, которые я возвращала Космакову.

Вопрос свидетелю: «Поясните, анализ выписок может позволить увидеть конкретную сумму в размере 1,4 миллиона рублей, перечисленных с ООО «Эталон»?

Ответ свидетеля: «До рубля это невозможно по следующим причинам. Финансовые отношения Курышева носили не разовый характер — Курышев неоднократно просил наличные, которые потом на протяжении некоторого периода времени возвращал. Кроме того, в банковский день на расчётные счета могло переводиться значительное количество денежных средств, затем в течение нескольких дней часть денег снималась наличными по чекам, часть переводилась на расчётные счета других организаций, где затем эти деньги так же снимались в течение нескольких дней по чекам».

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • Скажите, вы подтверждаете вот эти показания?

Ответ Ольги Левашовой:

  • Да, подтверждаю.

Вопрос:

  • В полном объёме?

Ответ:

  • Да, в полном. Я не отказываюсь.

Вопрос:

  • Всё это соответствует действительности?

Ответ:

  • Да, всё, что вы зачитали.

(У защиты нет вопросов).

Судья Дмитрий Каюшкин:

  • Всё, Ольга Фёдоровна, спасибо, до свидания.

    • КУРЫШЕВ ПОДТВЕРДИЛ ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ «КУПОЛА» ШАМОВУ

    Бывший депутат Законодательного Собрания Владимирской Курышев был допрошен 14 августа. Он рассказал о том, что ООО «Купол» с которого переводились деньги на его фирму «Эталон», послужившие взяткой Дмитрию Хвостову, была подконтрольна Александру Шамову. Эти показания полностью противоречат тому, чтобы было сказано бывшим директором «Купола» Максимом Лёзиным в суде. Курышев также рассказал некоторые подробности своих взаимоотношений с предпринимателем Эдуардом Космаковым.

    Вот фрагмент допроса Курышева в судебном заседании 14 августа.

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • Вам знаком такой Космаков Эдуард Васильевич?

Ответ Сергея Курышева:

  • Ну, вот да, как раз на его фирму я и переводил деньги. То есть, не я, а Шамов переводил на его фирму деньги.

Вопрос:

  • А фирму помните?

Ответ:

  • Не могу вам сейчас назвать фирму, не помню. Помню, что деньги были переведены с фирмы "Купол" Шамовской.

Вопрос:

  • А кто вам деньги-то наличкой передавал? Космаков или другие лица?

Ответ:

  • У нас с Космаковым была до этого своя история финансовая, коммерческая. У меня была задолженность перед Космаковым в наличных деньгах. Я просто попросил, чтобы ускорить этот процесс для Дмитрия Анатольевича. Шамов перевел деньги Космакову, а я Дмитрию Анатольевичу принес уже свои деньги.

Вопрос:

  • То есть Космаков вам отдал, а Шамов эту сумму уже перевел?

Ответ:

  • Да.

ПОКАЗАНИЯ КОСМАКОВА ПРОТИВОРЕЧАТ СЛОВАМ ЛЕВАШОВОЙ

21 августа в судебном заседании был допрошен директор ООО «ТД-Опт» Эдуард Космаков. Он рассказал, что знаком с Сергеем Курышевым «давно», в основном «по спорту» (Курышев до ареста занимал должность вице-президента Владимирской областной федерации бокса, а Дмитрий Хвостов одно время возглавлял её). Свидетель пояснил, что Курышев брал у него взаймы деньги «раза два, не более», и всегда возвращал долг.

Эдуард Космаков

Эдуард Космаков признал, что знаком с Ольгой Левашовой, которая иногда возвращала ему деньги, взятые Курышевым. Напомним, Левашова в суде говорила, что она слышала фамилию Курышева, но не более того. Космаков отрицательно ответил на вопрос гособвинителя о том, предлагал ли он Левашовой учредить ООО, что идёт вразрез с её показаниями. Кроме этого свидетель заявил, что Левашова не помогала ему в решении финансовых вопросов, что также противоречит её показаниям в суде.

Космаков также сообщил, что в апреле 2014 года Курышев брал у него взаймы не 1,4 миллиона рублей (такая сумма, напомним, фигурировала в качестве взятки Дмитрию Хвостову от Александра Шамова за содействие в решении вопроса по детскому саду в «Сновицах-Веризино»), а больше. Эдуард Космаков не интересовался, зачем Сергею Курышеву нужны были эти деньги, пояснив при этом, что финансовые средства Курышеву были нужны «всегда срочно».

Вот расшифровка допроса Эдуарда Космакова.

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • Эдуард Васильевич, вам знаком Курышев Сергей Владимирович?

Ответ Эдуарда Космакова:

  • Да.

Вопрос:

  • Как давно и в связи с чем?

Ответ:

  • Как давно, не могу пояснить. Давно. По спорту, в основном знакомы.

Вопрос:

  • А между вами были какие-либо финансовые отношения?

Ответ:

  • Он взаймы у меня брал деньги.

Вопрос:

  • Только взаймы?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • А он вам возвращал?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • А знакомы вам такие, как Левашова Ольга?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • В связи с чем?

Ответ:

  • Иногда она возвращала деньги. Курышев брал наличными, а возвращал безналичными.

Вопрос:

  • Вы предлагали ей учредить ООО?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • А Брулёва Юлия [вам знакома]?

Ответ:

  • [Я её] не знаю.

Вопрос:

  • Не знаете... Допрашивались ли вы по этому делу на предварительном следствии?

Ответ:

  • Да.

Вопрос:

  • Сколько раз?

Ответ:

  • Один.

Вопрос:

  • Брал у вас Курышев в апреле, весной 2014 года, миллион четыреста [тысяч рублей]?

Ответ:

  • Миллион четыреста не брал.

Вопрос:

  • А сколько брал?

Ответ:

  • Брал, может быть, больше.

Вопрос:

  • Он объяснял, для чего ему деньги были нужны?

Ответ:

  • Нет, я не спрашивал.

Вопрос:

  • [Курышев] брал наличными, или безналичными?

Ответ:

  • Наличными.

Вопрос:

  • А возвращал?

Ответ:

  • Когда — наличными, а когда — безналичными.

Вопрос:

  • Он не один раз брал?

Ответ:

  • Раза два.

Вопрос:

  • Раза два — не более?

Ответ:

  • Не более.

Вопрос:

  • А какими суммами?

Ответ:

  • Ну, больше, чем 1,4 [миллиона рублей].

Вопрос:

  • А возвращал как?

Ответ:

  • Что? Я уже говорил.

Вопрос:

  • Наличкой?

Ответ:

  • Налично и безналично.

Вопрос:

  • Вам помогала Левашова Ольга в решении финансовых вопросов?

Ответ:

  • Нет.

Государственный обвинитель:

  • Нет, Ваша честь, больше вопросов.

Вопрос адвоката Дмитрия Хвостова Александра Карьгина:

  • Скажите, пожалуйста, вы давали Дмитрию Хвостову денежные средства?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • А вы когда давали Курышеву денежные средства, вам известно была цель, с которой он их брал?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • А расписки Курышев писал вам о получении денежных средств?

Ответ:

  • Я сейчас не могу сказать, просто не помню.

Вопрос:

  • То есть, следствие изымало у вас какие-то расписки?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос судьи Дмитрия Каюшкина:

  • Вы помните конкретно дату, когда передали Курышеву денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей, или, как вы горите, больше?

Ответ Эдуарда Космакова:

  • Я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Вопрос:

  • Вы указывали, что это было в апреле 2014 года? Правильно.

Ответ:

  • Если в моих показаниях это есть, значит, так и есть.

Вопрос:

  • Насколько срочно нужны были деньги?

Ответ:

  • Курышеву? Всегда срочно.

Вопрос:

  • Всегда срочно? Как быстро он возвращал?

Ответ:

  • По-разному. Я ему давал не более двух раз. Потом перестал давать. Обращался он много раз, но только два раза давал.

Вопрос:

  • Он всегда возвращал?

Ответ:

  • Всегда.

(У участников процесса больше не возникло вопросов к свидетелю).

ДЕНЬГИ ОБНАЛИЧИВАЛИСЬ ПО «ЖЁЛТЕНЬКИМ» КНИЖЕЧКАМ

21 августа в суде была допрошена и Юлия Брулёва, которая в момент исследуемых событий работала помощником бухгалтера в ООО «Автолига» в прямом подчинении у Ольги Левашовой (в настоящее время она работает в фирме АБИ ПРОДАКТ). Она заявила, что не знакома с Дмитрием Хвостовым.

Юлия Брулёва

Свидетель пояснила суду, что снимала наличные деньги со счетов различных ООО, подконтрольных Левашовой, по прямым указаниям последней, при этом она была не в курсе, куда направлялась наличность.

Вот расшифровка допроса Юлии Брулёвой.

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • Юлия Сергеевна, вам знакома Левашова Ольга Фёдоровна?

Ответ Юлии Брулёвой:

  • Да.

Вопрос:

  • В связи с чем?

Ответ:

  • А я у неё работала, подрабатывала.

Вопрос:

  • Кем?

Ответ:

  • Помощником бухгалтера, в 1С работала. Заносила в программу документы.

Вопрос:

  • А поступления денежных средств?

Ответ:

  • Нет, я работала с магазинами.

Вопрос:

  • А по чьему распоряжению вы ходили в банк и снимали деньги с ООО «Эталон», ООО [неразборчиво]? По чьему распоряжению вы в банке снимали деньги?

Ответ:

  • Я ходила, наверное, несколько раз туда.

Вопрос:

  • Сколько примерно?

Ответ:

  • Я не знаю. Она [Левашова] меня просто просила, давала книжечку, я не знаю, как она называется — такая жёлтенькая. Я приходила в банк, и вот в кассе получала, а потом ей отдавала, я не знаю зачем... Это была выручка с магазинов. Я не знаю...

Вопрос:

  • Чековая книжка, наверное, называется?

Ответ:

  • Я не знаю. Жёлтенькая.

Вопрос:

  • А вы помните, с каких счетов снимали?

Ответ:

  • Нет.

Вопрос:

  • А суммы?

Ответ:

  • Нет. Прошло столько лет. Три года я уже в АБИ работаю.

Вопрос:

  • И ничего не помните?

Ответ:

  • Я помню, что снимала там крупные какие-то деньги, не по сто рублей, но не знаю сколько. Я не знаю, сколько там было в пачке.

Государственный обвинитель:

  • Ваша честь, давайте не будем мучить свидетеля. Всего вероятнее, свидетель просто забыла всё, что было. Буду ходатайствовать об оглашении протокола её допроса на стадии следствия.

(У стороны защиты нет вопросов).

Государственный обвинитель:

  • Свидетель на стадии следствия дала очень подробные показания — куда ходила, сколько снимала, в том числе, и суммы, и даты. Поэтому прошу огласить показания Брулёвой, данные на предварительном следствии, [в связи с существенными противоречиями в её показаниях следователю и в судебном заседании].

(Защита против, так как Антипов не уточнил, какие противоречия. Судья удовлетворил ходатайство прокурора).

Государственный обвинитель оглашает протокол допроса свидетеля от 22 августа 2017 года:

«Свидетель пояснила следующее. Работает в АБИ ПРОДАКТ в должности специалиста по контролю фотоотчётов. В обязанности входит просмотр со снимков, выполненных в торговых точках, на предмет наличия в ассортименте продукции под маркой «Стародворские колбасы». В случае отсутствия на прилавках, на точки накладываются штрафные санкции. А примерно с 2013 года до конца апреля 2014-го работала в ООО «Автолига», состояла в должности бухгалтера. В период её работы коммерческим директором этого ООО являлась Левашова Ольга Фёдоровна. «Автолига» занимается розничной торговлей зоотоварами. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учёта, а именно внесение данных с первичных бухгалтерских документов в программу 1С «Бухгалтерия». Финансово-бухгалтерскую отчётность составляла сама Левашова. Кто являлся директором «Автолиги», ей [свидетелю] неизвестно. Фактически она подрабатывала в данной организации. Несколько раз, возможно, шесть раз, по просьбе Левашовой ездила в отделение банка «Уралсиб», расположенное на улице Горького в городе Владимире, а также в одно из отделений Сбербанка в городе Владимире, в какое — не помнит, для того, чтобы снять по чековой книжке наличные денежные средства. Скорее всего на её [Юлии Брулёвой] имя оформлялась доверенность, но точно она утверждать не может. Представляла в банке чековую книжку, и её выдавали наличные денежные средства, она ставила свою подпись в их получении, после чего передавала деньги либо Левашовой в офисе, расположенном за домом №27 по улице Никитской, либо водителю, когда садились в машину около банка. Как звали водителя, ни, тем более, его фамилию, в настоящее время не [Брулёва] помнит. Ездили на автомобиле марки ВАЗ «Лада Калина» серого цвета, госномер не помнит. Денежные средства снимала в сумме примерно около 200 тысяч рублей, возможно, чуть меньше. Деньги получала разными купюрами, точной суммы сказать не может. О том, что снимала денежные средства со счетов ООО «Орбита», ООО «Спектр» и ООО «МК-Строймаркет» ей было неизвестно — какой организации принадлежали чековые книжки она не обращала внимания. В данных организациях [Брулёва] никогда не работала, и о них ей ничего неизвестно. О том, что данные фирмы были подконтрольны Левашовой — также не знала до настоящего вопроса. Какого-либо вознаграждения за получение наличных денежных средств не получала, а просто выполняла просьбу Левашовой. Что в дальнейшем происходило со снятыми денежными средствами после передачи их Левашовой или водителю, мне неизвестно».

Вопрос государственного обвинителя Виктора Антипова:

  • Давали такие показания?

Ответ Юлии Брулёвой:

  • Да.

Вопрос:

  • Они соответствуют действительности:

Ответ:

  • Да.

Гособвинитель:

  • Всё, Ваша честь, у меня нет вопросов.

Судья Дмитрий Каюшкин:

  • У стороны защиты есть вопросы? Не имеется? Всё, Юлия Сергеевна, спасибо.


Источник публикации: зебра-тв: власть



www.vladimironline.ru



только в разделе Политика

Последние новости

Все новости