Владимирским «подпольным банкиршам» вынесен приговор за отмывание денег
29.04.2021 14:50 Рубрика: Экономика
Три жительницы города Владимира признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, с извлечением доходов в крупном размере (ч. 1 ст.172 УК РФ). Двум из них инкриминировали еще и неправомерный оборот средств платежей ( ч. 1 ст. 187 УК РФ) - сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Прокуратура Владимирской области сообщает, что суд установили, что летом 2019 года женщины зарегистрировали ряд ООО и ИП, получив возможность управления деньгами, поступающими на расчетные счета организаций. Создательницы «финансовой прачечной» совершали незаконные банковские операции, осуществляя перевод денежных средств клиентов в наличную форму. За услугу по обналичке денег через счета фирм-однодневок они брали не менее 5 % от проведенных сумм.
Две фигурантки также изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки — чтобы обналичивать средства клиентов.
Подпольный банковский бизнес работал почти три года — до апреля 2019 года. Следствие предъявило одной из женщин незаконно полученный доход на общую сумму более 2, 5 миллиона рублей, а двум другим — на сумму более 7,6 миллиона рублей.
Гособвинение не стало настаивать на изоляции подсудимых от общества. Суд приговорил «подпольных банкирш» к наказанию от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Источник публикации: зебра-тв: бизнес
www.vladimironline.ru
Последние новости
- В Петушинском районе конфисковали 298 земельных участков по делу украинского олигарха Коломойского* »»»
- Нелёгкий путь успешных людей »»»
- Гостиницу с баней в Богослово требуют закрыть по суду »»»
- Во Владимирской области будут выпускать аналог одного из самых дорогих лекарств в мире »»»
- Конкурс «Предприниматель года» »»»
- XXVI межрегиональная выставка «Стройпрогресс», организованная ТПП Владимирской области, представила новинки стройиндустрии »»»
- Массовое отравление шаурмой во Владимире: изменилась ли ситуация за год? »»»
- Известный подрядчик «наследил» на крыше владимирского колледжа »»»
- Частной клинике отказали в оплате экстренных услуг, превышающих лимит ОМС »»»
- Поверили в мечту и победили »»»