Команда обнальщиков задержана во Владимирской области

07.10.2025 15:10 Рубрика: Происшествия

Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей — счет идет на десятки миллионов рублей

Изображение rawpixel.com / Freepik.com

Полиция Владимирской области возбудила уголовные дела в отношении двух мужчин — жителя города Владимира и жителя Москвы, которые занимались обналичиванием финансов по заказу клиентов. Отмечается, что с 2023 по 2025 год общая сумма обналиченных денежных средств составила около 80 миллионов рублей, а полученный преступный доход – около 9,5 миллиона рублей.

«Фигуранты, игнорируя необходимость получения специальной лицензии, самостоятельно осуществляли банковские операции с денежными средствами юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии денежных средств от государственного контроля. Деньги размещались на подконтрольных расчетных счетах, с которых затем происходило обналичивание», - сообщают в управлении МВД по Владимирской области.

Злоумышленники использовали электронные цифровые подписи, хранившиеся в оборудованном офисе, а также электронные платежные документы с ложными сведениями. Противоправная деятельность дуэта обнальщиков задокументирована сотрудниками управления ФСБ по Владимирской области.

На данный момент мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, наложен арест на их личное имущество. Расследование уголовных дел продолжается.

Источник публикации: зебра-тв: криминал

www.vladimironline.ru