Создатель финансовой пирамиды обманул более 1,5 тысячи владимирцев на 700 миллионов рублей

Управление МВД России по Владимирской области возбудило уголовные дела в отношении 61-летнего жителя Москвы. Мужчина, ранее занимавший пост председателя правления кредитного потребительского кооператива, обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Кроме того, он является подозреваемым в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст.159, ст. 174.1 и ст. 196 УК РФ).

По версии следствия, возглавляемая москвичом организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Схема отъема денег у граждан не нова, но уже десятилетия продолжает приносить барыши мошенникам: людям предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов. Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов, а не каких-либо инвестиций.

В 2019 году у организации была отозвана лицензия, деньги пайщикам не были возвращены. Силовики полагают, что средства кооператива были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю коммерческим структурам и похищены. При этом, вопреки заверениям сотрудников финансовой организации, принимавших деньги от граждан, вклады не были застрахованы.

Следствие признало потерпевшими от мошеннических действий руководителя финансовой пирамиды более 1 600 граждан, многие из которых – пенсионеры. Сумма причиненного - более 700 миллионов рублей.

Как уточняют в МВД, мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Руководитель лопнувшего КПК отнюдь не бедствует - по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 115 миллионов рублей.

Добавим, что для Владимирской области это далеко не первое дело о мошенничестве при создании КПК по принципу финансовых пирамид. Так, в сентябре 2020 года был вынесен приговор троим владимирцам — масштабы мошеннической схемы были куда скромнее - 39 потерпевших и 16 миллионов рублей ущерба. Организатор пирамиды отправился в колонию на 6,5 лет, подельники получили условные сроки.