Создатель «финансовой прачечной» получил реальный срок за обналичку 2 миллиардов рублей
15.06.2020 08:45 Рубрика: Происшествия
48-летний уроженей Краснодарского края признан виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств), сообщает СУ СКР по Владимирской области.
По данным следствия и суда, в 2010 году обвиняемый реализовал в столице региона-33 схему по обналичиванию денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в получении денег, минуя финансовый и налоговый контроль. Для этого он создал сеть фирм «однодневок», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.
В городе Владимире у хозяина «финансовой прачечной» были четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы. «Заказчиками» обналичивания денег являлись московские фирмы и подконтрольные им юридические лица.
Как сообщают в СКР, с января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, обвиняемый провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил заинтересованным фирмам около 2 миллиардов рублей.
В СледКоме уточняют, что в ходе следствия мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке. Приговором Октябрьского районного суда обнальщику назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Источник публикации: зебра-тв: криминал
www.vladimironline.ru
Последние новости
- Снабженца отделения крупного холдинга в Камешково будут судить за коммерческий подкуп »»»
- Гражданин Узбекистана убил 86-летнюю владимирскую любовницу за упрёк в злоупотреблении алкоголем »»»
- СледКом проверяет обстоятельства гибели на пожаре отца и сына »»»
- Вечеринка по поводу примирения двух старых друзей закончилась убийством одного из них »»»
- Во Владимире на большой площади произошло возгорание сараев и гаражей »»»
- В столкновении «Лады» с грузовиком погиб водитель легковушки »»»
- Жителя Владимира будут судить за укрывательство убийства и сжигания трупа »»»
- В первомай на владимирских дорогах погибло два человека и один лось »»»
- Владимирцу предъявили обвинение в создании «резиновой квартиры» для гастарбайтеров »»»
- Владимирские спасатели за семь часов эвакуировали на пожарах 90 человек »»»