Похитителя денег Минобороны посадили на 6 лет

Октябрьским райсудом города Владимира вынесен приговор местному предпринимателю - бывшему гендиректору «Межрегионального Тендерного Центра». Бизнесмен признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 4 ст. 159, (Мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере), - сообщает прокуратура Владимирской области.

Следственные и процессуальные действия в ходе расследования уголовного дела осуществлялись следователями управления МВД по Владимирской области при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ на территории более чем десяти регионов России, уточняют в полиции Владимирской области.

Как было установлено в суде, 46-летний житель Суздальского района с января 2013 года по июль 2015 года осуществлял банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Мужчина создал во Владимире свыше 15 фиктивных фирм, на счета которых физическими и юридическими лицами, заинтересованными в уклонении от уплаты налогов, было переведено более 1 миллиарда рублей. Оборот наличности, снятой впоследствии со счетов, превысил 250 миллионов рублей, а объем личных доходов создателя «финансовой прачечной» – почти 14 миллионов рублей.

Кроме того, в период с апреля по ноябрь 2014 года бизнесмен похитил деньги Минобороны РФ в особо крупном размере, заключив два госконтракта на поставку техники, исполнять которые, как доказало следствие, он не собирался.

В рамках гособоронзаказа предприниматель победил на аукционе, предложив цену за поставку техники ниже, чем производитель и официальный дилер. Между Минобороны и «Межрегиональным Тендерным Центром» 17 июня 2014 года был заключен госконтракт на сумму более 204 миллионов рублей. Министерство обороны перечислило владимирскому бизнесмену 80% этой суммы - около 164 миллиона рублей. Деньги ушли на счета подконтрольных предпринимателю «однодневок», а поставок по контракту военных не было. Таким же образом «ушли» от Минобороны еще около 200 миллионов рублей, полученные владимирцем по второму контракту. Прокуратура указывает, что общая сумма похищенных денежных средств составила более 335,5 миллиона рублей.

Надзорное ведомство уточняет, что похищенные деньги бизнесмен использовал в личных целях, а впоследствии организовал банкротство «Межрегионального Тендерного Центра».

Управление МВД по Владимирской области добавляет, что в карьере фигуранта был еще один контракт с Минобороны, который он все-таки исполнил.

Незаконные доходы от хищений денег по гособоронзаказам и теневой банковской деятельности шли на приобретение дорогостоящего имущества, в том числе автомобиля стоимостью более 3,3 миллиона рублей и земельного участка стоимостью более 3,3 миллиона рублей — их махинатор потом оформил на свою гражданскую жену.

Рассмотрев дело владимирского обнальщика, суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован любой из сторон.

Прокуратура уточняет, что отдельно будет рассматриваться гражданский иск Минобороны о возмещении причиненного военным ущерба. Правда, Министерство обороны заявило на возврат только 131 миллион рублей, поскольку остальные деньги осужденный вернул на досудебной стадии судопроизводства.