За увод налички в тень — условный срок

Владимирский предприниматель Дмитрий Храпенко признан виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств), сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По версии следствия, подтвержденной в суде, бизнесмен из города Владимира, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, несколько лет назад задумал создать параллельный «бизнес» - обналичку денег для своих знакомых предпринимателей, которых у него было предостаточно.

В 2012 году в его фирме появился новый главбух. Зная, что женщина имеет высшее экономическое образование, опыт работы, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, он предложил ей участие в «деле».

«Финансовая прачечная» работала на Октябрьском проспекте, где у строителя был офис, в нем он оборудовал помещения для изготовления поддельных платежек и денежных чеков и совместно с главбухом в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».

Используя данные двух фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета по подложным платежным документам операции, обналичивали деньги для юрлиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличности, минуя финансовый и налоговый контроль.

Общую сумму оборота «финансовой прачечной» следствие оценило в сумму не менее 189 миллионов рублей. Сообщается, что бухгалтер за свою «работу» получала от бизнесмена «приличную» зарплату, а сам директор брал с клиентов «комиссионные».

Как уточняет СледКом, инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы признал вину в инкриминируемом деянии. По делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.

Приговором Октябрьского районного суда организатору «финансовой прачечной» Дмитрию Храпенко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

35-летняя Марина Гладилкина — главбух предприятия - также признала вину в совершенном преступлении и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В октябре 2017 года она была осуждена и приговорена к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.